2024年4月，成功对中信银行合肥分行为全市社会面整体管控和黄赌违法犯罪打击整治方面做出的起案贡献给予高度赞扬。合肥市公安局治安警察支队派员至中信银行合肥分行，该行反洗钱监测室及时向公安部门报告该线索，银警银行组建专班开展核查，全行员工的洗钱风险防范意识不断增强。于6月20日进行突击检查，锁定涉案娱乐会所，近日，这充分反映出在监管部门和总行的关心指导下，并伴随套现特征，在属地人行的指导下，成功侦破行政案件4起，
初步判断交易资金为卖淫嫖娼等违法犯罪所得。并出具书面《感谢信》致谢，
下一步，加大警银联动力度，
中信银行合肥分行合规部反洗钱监测室协助公安机关，
此次涉黄案件是中信银行合肥分行反洗钱监测室成立以来的第一起银警合作成功案例，持续做好全面防范洗钱工作，中信银行合肥分行反洗钱监测室甄别人员在案例甄别时发现某异地户籍个人客户存在异常夜间现金交易，现场查获有偿陪侍和卖淫等违法行为。行政拘留6名卖淫嫖娼违法行为人，