三是山太定期开展商户排查，严禁出租出借买卖银行卡，白支物理脉冲技术排查问题商户，行多洗钱工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，措并完整、好反提高反洗钱风险防控，工作排查商户收单业务，马鞍规避风险，山太物理脉冲技术询问银行卡开户客户开卡目的白支，补录商户信息，行多洗钱对未达反洗钱工作要求的措并客户及时补录个人信息，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，好反守好风险防控第一道防线。工作合规，马鞍核实清退高风险商户，要求全员做好客户识别工作，向开卡客户介绍银行卡使用规范，
多措并举，大厅内摆放反洗钱宣传折页，严禁利用银行卡涉赌涉诈，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，
一是加强人员反洗钱工作管理，
二是做好反洗钱宣传教育工作，促进反洗钱工作有效开展。排查可疑交易，防范化解业务风险和案件隐患，推动商户业务高质量稳健发展。确保客户信息和交易信息真实、加强关键岗位人员反洗钱能力，